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關(guān)于我們平頂山東方碳素股份有限公司是一家集碳基新材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于 一 體的國家級高新技術(shù)民營(yíng)企業(yè)
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產(chǎn)品與服務(wù)公司擁有年產(chǎn)1萬(wàn)噸等靜壓超細結構石墨生產(chǎn)線(xiàn)。產(chǎn)品具有耐高溫、耐腐蝕、潤滑好、導熱導電等特性
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投資者關(guān)系2023年6月30日在北京證券交易所上市，平頂山北交所上市企業(yè)，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方碳素 股票代碼:832175
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語(yǔ)言L(fǎng)anguage
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2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
來(lái)源： 公司內部
發(fā)布時(shí)間：2020-09-29 09:39
公告編號：2020-046
證券代碼：832175 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方碳素 主辦券商：國泰君安
平頂山東方碳素股份有限公司
2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 9 月 29 日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：東方碳素會(huì )議室
3.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)
4.會(huì )議召集人：董事會(huì )
5.會(huì )議主持人：楊遂運
6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
公司本次股東大會(huì )的召集符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。
（二）會(huì )議出席情況
出席和授權出席本次股東大會(huì )的股東共 8 人，持有表決權的股份總數58,565,767 股，占公司有表決權股份總數的 67.32%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會(huì )情況
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任監事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議；
4.公司其他高級管理人員列席會(huì )議。
公告編號：2020-046
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于與國泰君安證券股份有限公司簽署解除持續督導協(xié)議的議案》
1.議案內容：
議案內容詳見(jiàn)2020年9月14日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告》（公告編號：2020-022）。
2.議案表決結果：
同意股數 58,565,767 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決的情形。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司與國都證券股份有限公司簽署持續督導協(xié)議的議案》1.議案內容：
議案內容詳見(jiàn)2020年9月14日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告》（公告編號：2020-022）。
2.議案表決結果：
同意股數 58,565,767 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決的情形。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協(xié)議的說(shuō)明報告的議案》
1.議案內容：
公告編號：2020-046
議案內容詳見(jiàn)2020年9月14日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告》（公告編號：2020-022）。
2.議案表決結果：
同意股數 58,565,767 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及回避表決的情形。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理更換公司持續督導主辦券商相關(guān)事宜的議案》
議案內容：
議案內容詳見(jiàn)2020年9月14日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告》（公告編號：2020-022）。
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